Совет ФПА утвердил методические рекомендации по осуществлению адвокатскими палатами контроля в отношении адвокатов в сфере ПОД/ФТ

Совет ФПА утвердил Методические рекомендации по осуществлению адвокатскими палатами субъектов РФ контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) в отношении адвокатов.

Документ предполагает, что адвокатские палаты будут проверять, с одной стороны, формальное соблюдение адвокатами законодательства в сфере ПОД/ФТ (например, открытие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга), а с другой – сделал ли адвокат все, что от него требуется, в случае поступления к нему какой-то информации, на выявление которой нацелена деятельность ПОД/ФТ.

Методические рекомендации содержат положение о способах сохранения адвокатской тайны при проверке.

По смыслу частей 2, 5 ст. 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и п. 3 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 г. № 219, контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов РФ в порядке, определенном указанными адвокатскими палатами.

В этих целях Совет ФПА утвердил Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Документ подразумевает определение степени риска адвокатов, при этом по умолчанию все адвокаты относятся к низкому уровню риска.

С документами ФПА можно ознакомиться ниже.

1. Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
2. Методические рекомендации по осуществлению адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов

Материал также размещен в нашем телеграм-канале
«Официальный канал новостей Адвокатской палаты Новосибирской области»